Penningtvätt

Av de 32 mäklarna hade en mäklare avregistrerats och nio mäklare hade inte haft några avslutade förmedlingsuppdrag under den aktuella perioden. Därmed ledde 22 av dessa ärenden till granskning. Sex...

Grundprinciperna i det fjärde direktivet är i flera avseenden desamma som i tidigare penningtvättslag. De nya reglerna genomsyras därför av samma riskbaserade ansats som nu gällande regler, men i än...

Under våren och försommaren informerades det flitigt om de skyldigheter fastighetsmäklare har enligt lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen). Det...

Mäklarsamfundets jurister har kontaktats av flera fastighetsmäklare som har fått föreläggande från FMI gällande deras hantering av kundkännedom och penningtvätt. Om du inte tillhör dem som fått...

Propositionen, som innehåller förslag för att stärka och effektivisera det svenska systemet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, kommer medföra en del nyheter för dig som...

Dels bereds ett förslag av regeringen om ändringar av lagen i vissa delar, detta med anledning av att en revidering skett av särskilda internationella standarder i sammanhanget. Dessa standarder har...