Under hösten 2015 genomförde Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) en tematisk tillsyn om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Tillsynsprojektet omfattade 32 mäklare från Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Umeå. Dessa mäklare fick ge in en förteckning över de förmedlingsuppdrag som de hade avslutat under perioden 1 juni 2015 – 5 juli 2015 med angivande av ett antal uppgifter. Utifrån förteckningen valde FMI sedan ut ett förmedlingsuppdrag per mäklare för granskning.