Kurs - Penningtvättspraxis
Mäklarsamfundets förbundsjurist Emil Ericsson sammanfattar de senaste årens praxis från domstolar och Fastighetsmäklarinspektionen som rör åtgärder mot penningtvätt.
Kursledare: Emil Ericsson, förbundsjurist Mäklarsamfundet
Intressanta brottmålsdomar och beslut från tillsynsärenden kommer att gås igenom och du kommer få konkreta tips på hur man hanterar penningtvättsrisker inom mäklarföretag. Dessutom kommer vi att redogöra för rapporter och utredningar från bland annat Finanspolisen, som lyfter fram särskilda penningtvättsrisker kopplat till mäklar- och fastighetsbranschen. Det kommer också finnas utrymme för frågor.
Kursen innehåller bland annat:
Brottmålsdomar – Näringspenningtvätt i mäklarbranschen
Tillsynsbeslut – Sanktionsavgifter, riskbedömning, rutiner och riktlinjer, riskklassificering av kunder
Rapporter från Finanspolisen – klientmedelskonton, målvakter och bulvaner, motpartsuppgifter m.m.