Penningtvättspraxis

Kursledare: Emil Ericsson, förbundsjurist Mäklarsamfundet

Intressanta brottmålsdomar och beslut från tillsynsärenden kommer att gås igenom och du kommer få konkreta tips på hur man hanterar penningtvättsrisker inom mäklarföretag. Dessutom kommer vi att redogöra för rapporter och utredningar från bland annat Finanspolisen, som lyfter fram särskilda penningtvättsrisker kopplat till mäklar- och fastighetsbranschen. Det kommer också finnas utrymme för frågor.

Kursen innehåller bland annat:
Brottmålsdomar – Näringspenningtvätt i mäklarbranschen
Tillsynsbeslut – Sanktionsavgifter, riskbedömning, rutiner och riktlinjer, riskklassificering av kunder
Rapporter från Finanspolisen – klientmedelskonton, målvakter och bulvaner, motpartsuppgifter m.m.

Tid och alternativ för deltagande:
09.30 - ca 11.00

På plats hos Mäklarsamfundet på Råsundavägen 4 vån 7.
Vid ankomst bjuder vi på kaffe och smörgås. Parkering finns i huset, infart på kortsidan direkt efter du svängt av från Råsundaleden. Välkommen!

Digitalt via Zoom. Länk skickas ut dagen innan utbildningsstart. Det är obligatoriskt att ha kameran på under hela utbildningen för att främja närvaro och interaktion. Välkommen!